AML Academy предлагает вам качественное обучение и пожизненный доступ ко всему, что вам нужно для борьбы с отмыванием денег, доступное на 15 языках.

 

Присоединяйтесь к нам

1 Регистрация

Регистрация проходит онлайн и дает вам доступ к видео 10 учебных модулей и ко всему, что вам нужно для борьбы с отмыванием денег, доступному на 15 языках. Вы получите свой личный идентификатор доступа, чтобы безопасно войти в свой аккаунт. Ваша регистрация бессрочна, поэтому вы будете членом AML Academy на всю жизнь. Вы оплачиваете единовременно свои регистрационные сборы и больше ничего не будете платить впоследствии, это действует на всю жизнь.

2 Обучение

Обучение проходит в вашем темпе и онлайн. Вы можете сдавать экзамен, когда будете готовы. У вас есть право на пробный экзамен и 2 разрешенные попытки для финального экзамена, который представляет собой контрольную работу с множественным выбором с ограничением по времени. Учебные модули охватывают все необходимые понятия, чтобы стать специалистом в борьбе с отмыванием денег. В дальнейшем вы будете получать непрерывное обучение на протяжении всей жизни.

3 Сертификация

Сертификация AML Academy выдается вам в случае успешной сдачи. Эта качественная сертификация является бессрочной и подтверждает полученные знания и навыки. Вы получите пожизненный доступ ко всему, что вам нужно для вашего дальнейшего развития, доступное на 15 языках. Теперь вы — Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег. Вы вносите вклад в защиту глобальной целостности.

Программа обучения для получения сертификата « Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег »

  • Введение в отмывание денег
    • Определение отмывания денег
    • История отмывания денег
    • Борьба с отмыванием денег
    • Основные техники отмывания денег
    • Экономическое и социальное воздействие
  • Финансирование терроризма
    • Определение финансирования терроризма
    • Отмывание денег и финансирование терроризма
    • Неофициальные системы перевода денег
    • Борьба с финансированием терроризма
  • Международные законы и регулирования
    • Международные стандарты
    • Анализ конкретных регуляций в различных странах
    • Санкции и последствия отмывания денег
  • Методы детекции и предотвращения
    • Введение в принципы KYC и CDD
    • Идентификация и верификация клиентов
    • Понимание природы бизнеса клиента
    • Мониторинг транзакций и выявление атипичных действий
    • Сообщение о подозрительных действиях
    • Расследования финансовых учреждений и правоохранительных органов
  • Оценка и управление рисками
    • Идентификация рисков отмывания денег
    • Техники управления рисками
    • Роль банков и других финансовых учреждений
    • Риски отмывания денег, связанные с различными финансовыми продуктами
    • Роль должной осмотрительности в финансовом секторе
  • Отмывание денег и новые технологии
    • Использование технологий в борьбе с отмыванием денег
    • Анализ данных и выявление аномалий
    • Искусственный интеллект
    • Риски, связанные с финтехом и онлайн-банкингом
  • Постоянный контроль за отмыванием денег
    • Реализация внутренних систем контроля
    • Обучение и повышение осведомленности персонала
    • Аудит и соблюдение норм в борьбе с отмыванием денег
  • Кейс-стадия и соблюдение норм
    • Анализ реального случая отмывания денег
    • Обсуждение неудач и успехов в выявлении и предотвращении
    • Уроки, извлеченные из анализа случая
    • Эволюция стратегий отмывания денег
  • Упражнения с вопросами и ответами
    • Ролевые игры и ответственность
    • Упражнения по борьбе с отмыванием денег
    • Глубокий анализ упражнений
  • Вызовы и будущие разработки
    • Появление новых форм отмывания денег
    • Влияние криптовалют на отмывание денег
    • Будущее регулирования в борьбе с отмыванием денег

1. Введение в отмывание денег

  • Определение отмывания денег
  • История отмывания денег
  • Борьба с отмыванием денег
  • Основные техники отмывания денег
  • Экономическое и социальное воздействие

2. Финансирование терроризма

  • Определение финансирования терроризма
  • Отмывание денег и финансирование терроризма
  • Неофициальные системы перевода денег
  • Борьба с финансированием терроризма

3. Международные законы и регулирования

  • Международные стандарты
  • Анализ конкретных регуляций в различных странах
  • Санкции и последствия отмывания денег

4. Методы детекции и предотвращения

  • Введение в принципы KYC и CDD
  • Идентификация и верификация клиентов
  • Понимание природы бизнеса клиента
  • Мониторинг транзакций и выявление атипичных действий
  • Сообщение о подозрительных действиях
  • Расследования финансовых учреждений и правоохранительных органов

5. Оценка и управление рисками

  • Идентификация рисков отмывания денег
  • Техники управления рисками
  • Роль банков и других финансовых учреждений
  • Риски отмывания денег, связанные с различными финансовыми продуктами
  • Роль должной осмотрительности в финансовом секторе

6. Отмывание денег и новые технологии

  • Использование технологий в борьбе с отмыванием денег
  • Анализ данных и выявление аномалий
  • Искусственный интеллект
  • Риски, связанные с финтехом и онлайн-банкингом

7. Постоянный контроль за отмыванием денег

  • Реализация внутренних систем контроля
  • Обучение и повышение осведомленности персонала
  • Аудит и соблюдение норм в борьбе с отмыванием денег

8. Кейс-стадия и соблюдение норм

  • Анализ реального случая отмывания денег
  • Обсуждение неудач и успехов в выявлении и предотвращении
  • Уроки, извлеченные из анализа случая
  • Эволюция стратегий отмывания денег

9. Упражнения с вопросами и ответами

  • Ролевые игры и ответственность
  • Упражнения по борьбе с отмыванием денег
  • Глубокий анализ упражнений

10. Вызовы и будущие разработки

  • Появление новых форм отмывания денег
  • Влияние криптовалют на отмывание денег
  • Будущее регулирования в борьбе с отмыванием денег

Регистрационные сборы

Регистрация в AML Academy дает вам пожизненный доступ ко всему, что вам нужно для борьбы с отмыванием денег, доступному на 15 языках. Вы оплачиваете единовременно свои регистрационные сборы и больше ничего не будете платить впоследствии, это действует на всю жизнь.

  • Регистрация включена на всю жизнь
  • Курсы и обучающие видео включены на всю жизнь
  • Учебные упражнения включены на всю жизнь
  • Сертификация AML включена на всю жизнь
  • Переаттестации включены на всю жизнь
  • Вебинары и непрерывное обучение включены на всю жизнь
  • Мероприятия и семинары включены на всю жизнь

Регистрационные сборы

605 € (Все налоги включены)

Часто задаваемые вопросы

Да, абсолютно. Вы платите только один раз за регистрацию. После этого вам больше не нужно платить всю свою жизнь. Вы зарегистрированы на всю жизнь и становитесь членом AML Academy на всю жизнь, пользуясь всеми преимуществами на протяжении всей жизни.

Вы можете зарегистрироваться в любое время прямо на нашем сайте. Курс AML Academy доступен всем, кто достиг 18 лет и хочет внести вклад в защиту международной целостности, чтобы сделать мир лучше. Нет необходимости подавать заявление.

Курс состоит из 10 модулей. Это примерно шесть часов видео и один час упражнений. Рекомендуется посвятить несколько десятков часов на изучение, чтобы хорошо понять и освоить все важные концепции для подготовки к финальному экзамену, в зависимости от вашего профессионального опыта. Вы можете потратить столько времени, сколько вам нужно для обучения. Нет ограничения по времени, ни для учебы, ни для сдачи финального экзамена.

Название сертификата, выданного AML Academy, — «Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег». Сертификация действительна пожизненно.

Финальный экзамен проводится онлайн, и вы можете пройти его в любое время, когда будете готовы, без ограничения по времени. Вам дается 2 попытки для сдачи финального экзамена. Экзамен представляет собой тест с несколькими вариантами ответов и ограничением по времени. Ваш результат отобразится на экране. В случае успешной сдачи экзамена вы сразу получите свой сертификат.

AML Academy предлагает обучение на 15 доступных языках. Это: английский, французский, испанский, португальский, немецкий, итальянский, нидерландский, турецкий, польский, русский, арабский, мандарин, хинди, индонезийский и японский.

Каждый год AML Academy предлагает переквалификацию, чтобы вы оставались в курсе всех необходимых понятий в области борьбы с отмыванием денег. Всё проходит полностью онлайн и бесплатно на протяжении всей вашей жизни. Дополнительные обучающие видео и вебинары будут доступны для продолжения вашего обучения и сдачи переквалификации. AML Academy рекомендует проходить переквалификацию, но это не обязательно, это опционально. В случае успешной переквалификации вы получите новый сертификат с точной датой вашей успешной сдачи.

В вашем аккаунте вы найдете все, что вам нужно для непрерывного обучения. Вебинары и дополнительные обучающие видео будут доступны для развития вашего образования и знаний. AML Academy предоставляет вам доступ на всю жизнь к непрерывному обучению.

Ваш вопрос не указан в разделе «Часто задаваемые вопросы»? Задайте его нам.