A AML Academy oferece a você um aprendizado de qualidade e acesso vitalício a tudo o que você precisa sobre a luta contra a lavagem de dinheiro, disponível em 15 idiomas.

 

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1 Inscrição

A inscrição é feita online e lhe dá acesso aos vídeos dos 10 módulos de formação e a tudo o que você precisa sobre a luta contra a lavagem de dinheiro, disponível em 15 idiomas. Você receberá seu identificador de acesso pessoal para se conectar de forma segura à sua conta. Sua inscrição é vitalícia, portanto, você será membro vitalício da AML Academy. Você paga uma única vez a taxa de inscrição e não terá mais nada a pagar posteriormente, válido para toda a vida.

2 Aprendizado

O aprendizado ocorre no seu próprio ritmo e online. Você pode fazer o exame quando estiver pronto. Você tem direito a um exame de revisão e a 2 tentativas permitidas para o exame final, que é um questionário de múltipla escolha com tempo limitado. Os módulos de formação cobrem todos os conceitos necessários para se tornar um especialista na luta contra a lavagem de dinheiro. Depois disso, você se beneficiará de treinamento contínuo por toda a vida.

3 Certificação

A certificação da AML Academy é concedida a você em caso de sucesso. Esta certificação de qualidade é vitalícia e demonstra as competências e conhecimentos adquiridos. Você terá acesso vitalício a tudo o que precisa para seu desenvolvimento futuro, disponível em 15 idiomas. Agora, você é um especialista certificado em prevenção à lavagem de dinheiro. Você contribui para a proteção da integridade global.

O programa de formação para se Tornar « Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro »

  1. Introdução ao lavagem de dinheiro
    • Definição de lavagem de dinheiro
    • História da lavagem de dinheiro
    • A luta contra a lavagem de dinheiro
    • Técnicas básicas de lavagem de dinheiro
    • Impacto econômico e social

 

  1. Financiamento do terrorismo
    • Definição de financiamento do terrorismo
    • Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
    • Sistemas informais de transferência de dinheiro
    • A luta contra o financiamento do terrorismo

 

  1. Leis e regulamentos internacionais
    • Normas internacionais
    • Análise de regulamentações específicas em diferentes países
    • Sanções e consequências da lavagem de dinheiro

 

  1. Métodos de detecção e prevenção
    • Introdução aos princípios de KYC e CDD
    • Identificação e verificação de clientes
    • Compreensão da natureza dos negócios do cliente
    • Monitoramento de transações e detecção de atividades atípicas
    • Relato de atividades suspeitas
    • Investigações por instituições financeiras e autoridades policiais

 

  1. Avaliação e gestão de riscos
    • Identificação dos riscos de lavagem de dinheiro
    • Técnicas de gestão de riscos
    • Papel dos bancos e outras instituições financeiras
    • Riscos de lavagem de dinheiro relacionados a diferentes produtos financeiros
    • O papel da diligência devida no setor financeiro
  1. Lavagem de dinheiro e novas tecnologias
    • Uso da tecnologia na luta contra a lavagem de dinheiro
    • Análise de dados e detecção de anomalias
    • Inteligência artificial
    • Riscos associados a fintechs e bancos online
  2. Controle contínuo de lavagem de dinheiro
    • Implementação de sistemas de controle interno
    • Treinamento e conscientização da equipe
    • Auditoria e conformidade na luta contra a lavagem de dinheiro
  3. Estudo de caso e conformidade
    • Análise de um caso real de lavagem de dinheiro
    • Discussão sobre falhas e sucessos na detecção e prevenção
    • Lições aprendidas com a análise do caso
    • Evolução das estratégias de lavagem de dinheiro
  4. Exercícios com perguntas e respostas
    • Simulações de papéis e responsabilidades
    • Exercícios de combate à lavagem de dinheiro
    • Análise aprofundada dos exercícios
  5. Desafios e desenvolvimentos futuros
    • Surgimento de novas formas de lavagem de dinheiro
    • Impacto das criptomoedas na lavagem de dinheiro
    • O futuro da regulamentação contra a lavagem de dinheiro

1. Introdução ao lavagem de dinheiro

  • Definição de lavagem de dinheiro
  • História da lavagem de dinheiro
  • A luta contra a lavagem de dinheiro
  • Técnicas básicas de lavagem de dinheiro
  • Impacto econômico e social

2. Financiamento do terrorismo

  • Definição de financiamento do terrorismo
  • Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
  • Sistemas informais de transferência de dinheiro
  • A luta contra o financiamento do terrorismo

3. Leis e regulamentos internacionais

  • Normas internacionais
  • Análise de regulamentações específicas em diferentes países
  • Sanções e consequências da lavagem de dinheiro

4. Métodos de detecção e prevenção

  • Introdução aos princípios de KYC e CDD
  • Identificação e verificação de clientes
  • Compreensão da natureza dos negócios do cliente
  • Monitoramento de transações e detecção de atividades atípicas
  • Relato de atividades suspeitas
  • Investigações por instituições financeiras e autoridades policiais

5. Avaliação e gestão de riscos

  • Identificação dos riscos de lavagem de dinheiro
  • Técnicas de gestão de riscos
  • Papel dos bancos e outras instituições financeiras
  • Riscos de lavagem de dinheiro relacionados a diferentes produtos financeiros
  • O papel da diligência devida no setor financeiro

6. Lavagem de dinheiro e novas tecnologias

  • Uso da tecnologia na luta contra a lavagem de dinheiro
  • Análise de dados e detecção de anomalias
  • Inteligência artificial
  • Riscos associados a fintechs e bancos online

7. Controle contínuo de lavagem de dinheiro

  • Implementação de sistemas de controle interno
  • Treinamento e conscientização da equipe
  • Auditoria e conformidade na luta contra a lavagem de dinheiro

8. Estudo de caso e conformidade

  • Análise de um caso real de lavagem de dinheiro
  • Discussão sobre falhas e sucessos na detecção e prevenção
  • Lições aprendidas com a análise do caso
  • Evolução das estratégias de lavagem de dinheiro

9. Exercícios com perguntas e respostas

  • Simulações de papéis e responsabilidades
  • Exercícios de combate à lavagem de dinheiro
  • Análise aprofundada dos exercícios

10. Desafios e desenvolvimentos futuros

  • Surgimento de novas formas de lavagem de dinheiro
  • Impacto das criptomoedas na lavagem de dinheiro
  • O futuro da regulamentação contra a lavagem de dinheiro

Taxa de inscrição

A inscrição na AML Academy permite que você tenha acesso vitalício a tudo o que precisa sobre a luta contra a lavagem de dinheiro, disponível em 15 idiomas. Você paga uma única vez sua taxa de inscrição e não terá mais nada a pagar posteriormente, válido por toda a vida.

  • Inscrição incluída a vida
  • Cursos e vídeos de aprendizado incluídos a vida
  • Exercícios de aprendizado incluídos a vida
  • Certificação AML incluída a vida
  • Re-certificações incluídas a vida
  • Webinários e formação contínua incluídos a vida
  • Eventos e seminários incluídos a vida

Taxa de inscrição

605 € (Todas as Taxas Incluídas)

Perguntas Frequentes

Sim, com certeza. Você paga a taxa de inscrição apenas uma vez. Depois disso, você não terá mais nada a pagar pelo resto da vida. Você está inscrito para a vida toda e, portanto, é membro vitalício da AML Academy, usufruindo de todos os benefícios vitalícios.

Você pode se inscrever a qualquer momento, diretamente em nosso site. O treinamento da AML Academy está acessível para qualquer pessoa com pelo menos 18 anos, que deseje contribuir para a proteção da integridade internacional e tornar o mundo um lugar melhor. Não é necessário apresentar um dossiê de candidatura.

O treinamento é composto por 10 módulos. São cerca de seis horas de vídeos e uma hora de exercícios. Recomenda-se dedicar várias dezenas de horas de estudo para compreender e dominar bem todos os conceitos importantes para a preparação do exame final, dependendo da sua experiência profissional. Você pode levar o tempo que precisar para o seu aprendizado. Não há limite de tempo, nem para o estudo, nem para realizar o exame final.

O título do certificado emitido pela AML Academy é: "Especialista certificado em prevenção à lavagem de dinheiro". A certificação é válida para toda a vida.

O exame final é realizado online, e você pode fazer o exame a qualquer momento, quando estiver pronto, sem limite de tempo. Você tem 2 tentativas permitidas para realizar o exame final. O exame é um questionário de múltipla escolha cronometrado. Seu resultado será exibido na tela. Em caso de aprovação, você receberá o certificado imediatamente.

A AML Academy oferece o treinamento em 15 idiomas disponíveis. Os idiomas são inglês, francês, espanhol, português, alemão, italiano, neerlandês, turco, polonês, russo, árabe, mandarim, hindi, indonésio e japonês.

A cada ano, a AML Academy oferece uma recertificação para que você esteja atualizado nos conhecimentos exigidos na área de prevenção à lavagem de dinheiro. Todo o processo é feito totalmente online e é gratuito por toda a vida. Vídeos de aprendizado adicionais e webinars estarão disponíveis para continuar seu aprendizado e possibilitar que você faça suas recertificações. A AML Academy recomenda realizar as recertificações, mas elas não são obrigatórias; são opcionais. Em caso de aprovação na recertificação, você receberá um novo certificado com a data exata da sua conquista.

Na sua conta, você encontrará todos os recursos necessários para a sua formação contínua. Webinars e vídeos de aprendizado adicionais estarão disponíveis para desenvolver sua formação e seus conhecimentos. A AML Academy oferece a você acesso vitalício à sua formação contínua.

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