AML Academy oferuje wysokiej jakości naukę oraz dożywotni dostęp do wszystkiego, co potrzebne w walce z praniem pieniędzy, dostępne w 15 językach.

 

Dołącz do nas

1 Rejestracja

Rejestracja odbywa się online i daje dostęp do filmów z 10 modułów szkoleniowych oraz do wszystkiego, co potrzebne w walce z praniem pieniędzy, dostępne w 15 językach. Otrzymasz swój osobisty identyfikator dostępu, aby bezpiecznie zalogować się na swoje konto. Twoja rejestracja jest dożywotnia, więc będziesz członkiem AML Academy na całe życie. Płacisz raz, swoje opłaty rejestracyjne i nie będziesz musiał nic więcej płacić później, ważne na całe życie.

2 Nauka

Nauka odbywa się w Twoim własnym tempie i online. Możesz przystąpić do egzaminu, gdy będziesz gotowy. Masz prawo do jednego egzaminu próbnego oraz dwóch dozwolonych prób na egzaminie końcowym, który jest testem wielokrotnego wyboru z ograniczonym czasem. Moduły szkoleniowe obejmują wszystkie niezbędne pojęcia, aby stać się specjalistą w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy. Następnie będziesz mógł korzystać z dożywotniego kształcenia ustawicznego.

3 Certyfikacja

Certyfikat AML Academy jest przyznawany po pomyślnym ukończeniu. Ten wysokiej jakości certyfikat jest ważny na całe życie i potwierdza nabyte umiejętności oraz wiedzę. Otrzymujesz dożywotni dostęp do wszystkiego, co potrzebne do dalszego rozwoju, dostępne w 15 językach. Teraz jesteś certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przyczyniasz się do ochrony globalnej integralności.

Program Szkoleniowy na « Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy »

  • Wprowadzenie do prania pieniędzy
    • Definicja prania pieniędzy
    • Historia prania pieniędzy
    • Walka z praniem pieniędzy
    • Podstawowe techniki prania pieniędzy
    • Wpływ ekonomiczny i społeczny
  • Finansowanie terroryzmu
    • Definicja finansowania terroryzmu
    • Pranie pieniędzy a finansowanie terroryzmu
    • Nieformalne systemy transferu pieniędzy
    • Walka z finansowaniem terroryzmu
  • Prawo międzynarodowe i regulacje międzynarodowe
    • Normy międzynarodowe
    • Analiza specyficznych regulacji w różnych krajach
    • Sankcje i konsekwencje prania pieniędzy
  • Metody wykrywania i zapobiegania
    • Wprowadzenie do zasad KYC i CDD
    • Identyfikacja i weryfikacja klientów
    • Zrozumienie charakteru działalności klienta
    • Monitorowanie transakcji i wykrywanie nietypowych działań
    • Zgłaszanie podejrzanych działań
    • Dochodzenia prowadzone przez instytucje finansowe i organy ścigania
  • Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem
    • Identyfikacja ryzyk związanych z praniem pieniędzy
    • Techniki zarządzania ryzykiem
    • Rola banków i innych instytucji finansowych
    • Ryzyka prania pieniędzy związane z różnymi produktami finansowymi
    • Rola należytej staranności w sektorze finansowym
  • Pranie pieniędzy a nowe technologie
    • Wykorzystanie technologii w walce z praniem pieniędzy
    • Analiza danych i wykrywanie anomalii
    • Sztuczna inteligencja
    • Ryzyka związane z fintech i bankowością online
  • Kontrola prania pieniędzy
    • Wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej
    • Szkolenie personelu i świadomość
    • Audyt i zgodność w walce z praniem pieniędzy
  • Studium przypadku i zgodność
    • Analiza rzeczywistego przypadku prania pieniędzy
    • Dyskusja na temat porażek i sukcesów w wykrywaniu i zapobieganiu
    • Wnioski wyciągnięte z analizy przypadku
    • Ewolucja strategii prania pieniędzy
  • Ćwiczenia z pytaniami i odpowiedziami
    • Odgrywanie ról i odpowiedzialność
    • Ćwiczenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
    • Dogłębna analiza ćwiczeń
  • Wyzwania i przyszłe rozwój
    • Pojawienie się nowych form prania pieniędzy
    • Wpływ kryptowalut na pranie pieniędzy
    • Przyszłość regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy

1. Wprowadzenie do prania pieniędzy

  • Definicja prania pieniędzy
  • Historia prania pieniędzy
  • Walka z praniem pieniędzy
  • Podstawowe techniki prania pieniędzy
  • Wpływ ekonomiczny i społeczny

2. Finansowanie terroryzmu

  • Definicja finansowania terroryzmu
  • Pranie pieniędzy a finansowanie terroryzmu
  • Nieformalne systemy transferu pieniędzy
  • Walka z finansowaniem terroryzmu

3. Prawo międzynarodowe i regulacje międzynarodowe

  • Normy międzynarodowe
  • Analiza specyficznych regulacji w różnych krajach
  • Sankcje i konsekwencje prania pieniędzy

4. Metody wykrywania i zapobiegania

  • Wprowadzenie do zasad KYC i CDD
  • Identyfikacja i weryfikacja klientów
  • Zrozumienie charakteru działalności klienta
  • Monitorowanie transakcji i wykrywanie nietypowych działań
  • Zgłaszanie podejrzanych działań
  • Dochodzenia prowadzone przez instytucje finansowe i organy ścigania

5. Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem

  • Identyfikacja ryzyk związanych z praniem pieniędzy
  • Techniki zarządzania ryzykiem
  • Rola banków i innych instytucji finansowych
  • Ryzyka prania pieniędzy związane z różnymi produktami finansowymi
  • Rola należytej staranności w sektorze finansowym

6. Pranie pieniędzy a nowe technologie

  • Wykorzystanie technologii w walce z praniem pieniędzy
  • Analiza danych i wykrywanie anomalii
  • Sztuczna inteligencja
  • Ryzyka związane z fintech i bankowością online

7. Kontrola prania pieniędzy

  • Wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej
  • Szkolenie personelu i świadomość
  • Audyt i zgodność w walce z praniem pieniędzy

8. Studium przypadku i zgodność

  • Analiza rzeczywistego przypadku prania pieniędzy
  • Dyskusja na temat porażek i sukcesów w wykrywaniu i zapobieganiu
  • Wnioski wyciągnięte z analizy przypadku
  • Ewolucja strategii prania pieniędzy

9. Ćwiczenia z pytaniami i odpowiedziami

  • Odgrywanie ról i odpowiedzialność
  • Ćwiczenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Dogłębna analiza ćwiczeń

10. Wyzwania i przyszłe rozwój

  • Pojawienie się nowych form prania pieniędzy
  • Wpływ kryptowalut na pranie pieniędzy
  • Przyszłość regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy

Opłata rejestracyjna

Rejestracja w AML Academy umożliwia Ci dożywotni dostęp do wszystkiego, co potrzebne w walce z praniem pieniędzy, dostępnego w 15 językach. Płacisz jednorazowo swoją opłatę rejestracyjną i nie będziesz musiał nic więcej płacić później, ważne na całe życie.

  • Dożywotnia rejestracja wliczona
  • Kursy i filmy szkoleniowe wliczone na całe życie
  • Ćwiczenia w nauce wliczone na całe życie
  • Certyfikat AML wliczony na całe życie
  • Re-certyfikacje wliczone na całe życie
  • Webinaria i ciągłe szkolenie wliczone na całe życie
  • Wydarzenia i seminaria wliczone na całe życie

Opłata rejestracyjna

605 € (Wszystkie Podatki Wliczone)

Najczęściej zadawane pytania

Tak, oczywiście. Płacisz tylko raz opłatę rejestracyjną. Następnie nie będziesz musiał płacić nic więcej przez całe swoje życie. Jesteś zapisany na całe życie i stajesz się dożywotnim członkiem AML Academy, korzystając ze wszystkich przywilejów przez całe życie.

Możesz zapisać się w dowolnym momencie, bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Szkolenie AML Academy jest dostępne dla każdej osoby, która ma co najmniej 18 lat i chce przyczynić się do ochrony integralności międzynarodowej w celu uczynienia świata lepszym. Nie musisz składać żadnych dokumentów aplikacyjnych.

Szkolenie składa się z 10 modułów. Jest około sześciu godzin materiałów wideo oraz godzina ćwiczeń. Zaleca się poświęcenie kilkudziesięciu godzin na naukę, aby dobrze zrozumieć i opanować wszystkie ważne pojęcia do przygotowania się do egzaminu końcowego, w zależności od Twojego doświadczenia zawodowego. Możesz poświęcić tyle czasu, ile potrzebujesz na naukę. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych, ani na naukę, ani na przystąpienie do egzaminu końcowego.

Tytuł certyfikatu wydawanego przez AML Academy to: "Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy". Certyfikat jest ważny przez całe życie.

Egzamin końcowy odbywa się online i możesz go zdawać w dowolnym momencie, gdy będziesz gotowy, bez żadnych ograniczeń czasowych. Masz 2 próby, aby zdać egzamin końcowy. Egzamin to test wielokrotnego wyboru z limitem czasowym. Twój wynik pojawi się na ekranie. Po zdaniu egzaminu otrzymasz bezpośrednio swój certyfikat.

AML Academy oferuje szkolenie w 15 dostępnych językach. Są to: angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, niderlandzki, turecki, polski, rosyjski, arabski, mandaryński, hindi, indonezyjski i japoński.

Każdego roku AML Academy oferuje recertyfikację, abyś był na bieżąco z wymaganymi pojęciami w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wszystko odbywa się w pełni online i jest całkowicie darmowe przez całe życie. Dodatkowe materiały wideo i webinaria będą dostępne, aby kontynuować naukę i móc przejść recertyfikację. AML Academy zaleca przeprowadzenie recertyfikacji, ale nie jest to obowiązkowe, jest to opcjonalne. Po pomyślnej recertyfikacji otrzymasz nowy certyfikat z dokładną datą uzyskania wyników.

W swoim koncie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do nauki ustawicznej. Webinaria i dodatkowe filmy edukacyjne będą dostępne, aby rozwijać Twoje umiejętności i wiedzę. AML Academy zapewnia Ci dostęp do nauki ustawicznej przez całe życie.

Twoje pytanie nie znajduje się w FAQ? Zadaj je nam bezpośrednio.