AML Academy biedt u kwaliteitsonderwijs en levenslange toegang tot alles wat u nodig heeft om te leren over de bestrijding van witwassen, beschikbaar in 15 talen.

 

Sluit je bij ons aan

1 Inschrijving

De inschrijving gebeurt online en geeft u toegang tot de video’s van de 10 opleidingsmodules en tot alles wat u nodig heeft voor de bestrijding van witwassen, beschikbaar in 15 talen. U ontvangt uw persoonlijke toegangscode om veilig in te loggen op uw account. Uw inschrijving is levenslang, wat betekent dat u levenslang lid bent van de AML Academy. U betaalt eenmalig uw inschrijvingskosten en hoeft daarna niets meer te betalen; dit is geldig voor het leven.

2 Leren

Het leren gebeurt in uw eigen tempo en online. U kunt het examen afleggen wanneer u er klaar voor bent. U heeft recht op een oefenexamen en op 2 pogingen voor het finale examen, dat een tijdgebonden multiple-choice vragenlijst is. De opleidingsmodules dekken alle kennis die nodig is om een specialist in de bestrijding van witwassen te worden. Vervolgens zult u levenslang profiteren van voortdurende training.

3 Certificering

De certificering van de AML Academy wordt aan u uitgereikt bij succes. Deze kwaliteitscertificering is levenslang en toont de verworven kennis en vaardigheden aan. U profiteert van levenslange toegang tot alles wat u nodig heeft voor uw verdere ontwikkeling, beschikbaar in 15 talen. U bent nu een gecertificeerd specialist in anti-witwassen. U draagt bij aan de bescherming van de mondiale integriteit.

Het opleidingsprogramma om « Gecertificeerd specialist in anti-witwassen » te Worden

  • Inleiding tot witwassen
    • Definitie van witwassen
    • Geschiedenis van witwassen
    • De strijd tegen witwassen
    • Basis technieken van witwassen
    • Economische en sociale impact
  • Financiering van terrorisme
    • Definitie van financiering van terrorisme
    • Witwassen en financiering van terrorisme
    • Informele geldtransfersystemen
    • De strijd tegen financiering van terrorisme
  • Internationale wetten en regelgeving
    • Internationale normen
    • Onderzoek naar specifieke regelgeving in verschillende landen
    • Sancties en gevolgen van witwassen
  • Detectie- en preventiemethoden
    • Inleiding tot de principes van KYC en CDD
    • Identificatie en verificatie van klanten
    • Begrip van de aard van de zaken van de klant
    • Monitoring van transacties en detectie van atypische activiteiten
    • Rapportage van verdachte activiteiten
    • Onderzoeken door financiële instellingen en wetshandhavingsautoriteiten
  • Risico-evaluatie en -beheer
    • Identificatie van risico’s van witwassen
    • Technieken voor risicobeheer
    • Rol van banken en andere financiële instellingen
    • Risico’s van witwassen met betrekking tot verschillende financiële producten
    • De rol van zorgvuldigheid in de financiële sector
  • Witwassen en nieuwe technologieën
    • Gebruik van technologie in de strijd tegen witwassen
    • Gegevensanalyse en detectie van anomalieën
    • Kunstmatige intelligentie
    • Risico’s verbonden aan fintech en online bankieren
  • Voortdurende controle op witwassen
    • Implementatie van interne controlesystemen
    • Training en bewustwording van personeel
    • Audit en compliance in de strijd tegen witwassen
  • Casestudy en compliance
    • Analyse van een echt geval van witwassen
    • Discussie over de mislukkingen en successen in detectie en preventie
    • Lessen geleerd uit de casusanalyse
    • Evolutie van witwasstrategieën
  • Oefeningen met vragen en antwoorden
    • Rollenspellen en verantwoordelijkheden
    • Oefeningen tegen witwassen
    • Diepgaande analyse van de oefeningen
  • Uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen
    • Opkomst van nieuwe vormen van witwassen
    • Impact van cryptocurrencies op witwassen
    • Toekomst van regelgeving tegen witwassen

1. Inleiding tot witwassen

  • Definitie van witwassen
  • Geschiedenis van witwassen
  • De strijd tegen witwassen
  • Basis technieken van witwassen
  • Economische en sociale impact

2. Financiering van terrorisme

  • Definitie van financiering van terrorisme
  • Witwassen en financiering van terrorisme
  • Informele geldtransfersystemen
  • De strijd tegen financiering van terrorisme

3. Internationale wetten en regelgeving

  • Internationale normen
  • Onderzoek naar specifieke regelgeving in verschillende landen
  • Sancties en gevolgen van witwassen

4. Detectie- en preventiemethoden

  • Inleiding tot de principes van KYC en CDD
  • Identificatie en verificatie van klanten
  • Begrip van de aard van de zaken van de klant
  • Monitoring van transacties en detectie van atypische activiteiten
  • Rapportage van verdachte activiteiten
  • Onderzoeken door financiële instellingen en wetshandhavingsautoriteiten

5. Risico-evaluatie en -beheer

  • Identificatie van risico’s van witwassen
  • Technieken voor risicobeheer
  • Rol van banken en andere financiële instellingen
  • Risico’s van witwassen met betrekking tot verschillende financiële producten
  • De rol van zorgvuldigheid in de financiële sector

6. Witwassen en nieuwe technologieën

  • Gebruik van technologie in de strijd tegen witwassen
  • Gegevensanalyse en detectie van anomalieën
  • Kunstmatige intelligentie
  • Risico’s verbonden aan fintech en online bankieren

7. Voortdurende controle op witwassen

  • Implementatie van interne controlesystemen
  • Training en bewustwording van personeel
  • Audit en compliance in de strijd tegen witwassen

8. Casestudy en compliance

  • Analyse van een echt geval van witwassen
  • Discussie over de mislukkingen en successen in detectie en preventie
  • Lessen geleerd uit de casusanalyse
  • Evolutie van witwasstrategieën

9. Oefeningen met vragen en antwoorden

  • Rollenspellen en verantwoordelijkheden
  • Oefeningen tegen witwassen
  • Diepgaande analyse van de oefeningen

10. Uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen

  • Opkomst van nieuwe vormen van witwassen
  • Impact van cryptocurrencies op witwassen
  • Toekomst van regelgeving tegen witwassen

Inschrijvingskosten

De inschrijving bij de AML Academy geeft u levenslange toegang tot alles wat u nodig heeft voor de bestrijding van witwassen, beschikbaar in 15 talen. U betaalt eenmalig uw inschrijvingskosten en hoeft daarna niets meer te betalen; dit is geldig voor het leven.

  • Inschrijving levenslang inbegrepen
  • Cursussen en leervideo’s levenslang inbegrepen
  • Leeroefeningen levenslang inbegrepen
  • AML-certificering levenslang inbegrepen
  • Hercertificeringen levenslang inbegrepen
  • Webinars en voortdurende training levenslang inbegrepen
  • Evenementen en seminars levenslang inbegrepen

Inschrijvingskosten

605 € (Inclusief Belastingen)

Veelgestelde Vragen

Ja, helemaal. U betaalt slechts één keer uw inschrijvingskosten. Daarna hoeft u de rest van uw leven niets meer te betalen. U bent levenslang ingeschreven en dus levenslang lid van de AML Academy en profiteert levenslang van alle voordelen.

U kunt zich op elk moment inschrijven, rechtstreeks via onze website. De opleiding van de AML Academy is toegankelijk voor iedereen van minimaal 18 jaar, die wil bijdragen aan de bescherming van internationale integriteit om de wereld beter te maken. Er is geen sollicitatiedossier nodig.

De opleiding bestaat uit 10 modules. Er zijn ongeveer zes uur aan video’s en één uur aan oefeningen. Het wordt aanbevolen om tientallen uren aan studie te besteden om alle belangrijke begrippen goed te begrijpen en onder de knie te krijgen voor de voorbereiding van het eindexamen, afhankelijk van uw professionele ervaring. U kunt alle tijd nemen die u nodig heeft voor uw leerproces. Er is geen tijdslimiet, noch voor de studie, noch voor het afleggen van het eindexamen.

De titel van het certificaat dat door de AML Academy wordt uitgereikt is: "Gecertificeerd specialist in anti-witwassen". Het certificaat is levenslang geldig.

Het eindexamen wordt online afgenomen en u kunt uw examen op elk moment afleggen, wanneer u er klaar voor bent, zonder enige tijdslimiet. U heeft 2 toegestane pogingen om uw eindexamen af te leggen. Het examen bestaat uit een getimede meerkeuzevragenlijst. Uw resultaat wordt direct op uw scherm weergegeven. Bij een succesvolle afronding ontvangt u uw certificaat direct.

De AML Academy biedt de opleiding aan in 15 beschikbare talen. De talen zijn Engels, Frans, Spaans, Portugees, Duits, Italiaans, Nederlands, Turks, Pools, Russisch, Arabisch, Mandarijn, Hindi, Indonesisch en Japans.

Elk jaar biedt de AML Academy een hercertificering aan, zodat u op de hoogte blijft van de vereiste kennis op het gebied van anti-witwaspraktijken. Het hele proces verloopt volledig online en is levenslang gratis. Extra leervideo’s en webinars staan tot uw beschikking om uw leerproces voort te zetten en zo uw hercertificeringen te behalen. De AML Academy raadt aan om de hercertificeringen te voltooien, maar ze zijn niet verplicht; het is optioneel. Bij een succesvolle hercertificering ontvangt u direct een nieuw certificaat met de exacte datum van uw prestatie.

In uw account vindt u alle benodigde middelen voor uw voortgezette opleiding. Webinars en extra leervideo’s zijn beschikbaar om uw opleiding en kennis verder te ontwikkelen. De AML Academy biedt u levenslang toegang tot uw voortgezette opleiding.

Staat uw vraag niet in de FAQ? Stel hem gerust aan ons.