登録はオンラインで行われ、10のトレーニングモジュールのビデオおよびマネーロンダリング対策に必要なすべての情報に15の言語でアクセスできます。安全にアカウントにログインするための個人用アクセスIDを受け取ります。登録は生涯有効であり、したがってAMLアカデミーの生涯会員となります。登録料は一度だけお支払いいただき、その後追加料金は一切発生しません。
学習は自分のペースでオンラインで行われます。準備が整ったら、試験を受けることができます。復習用の模擬試験を1回受ける権利があり、最終試験に対しては2回の試行が許可されています。この試験は制限時間のある多肢選択式です。トレーニングモジュールは、マネーロンダリング対策の専門家になるために必要なすべての知識をカバーしています。その後、生涯にわたって継続的な教育を受けることができます。
AML Academyの認証は、合格した場合に授与されます。この質の高い認証は生涯有効で、取得した知識やスキルを証明します。今後の発展に必要なすべてのものに対する生涯アクセスが提供され、15の言語で利用可能です。これで、あなたは認定マネーロンダリング防止スペシャリストです。あなたは世界のインテグリティを守るために貢献しています。
1. マネーロンダリングの概要
2. テロ資金の調達
3. 国際法と国際規制
4. 検出と予防の手法
5. リスク評価と管理
6. マネーロンダリングと新技術
7. 継続的なマネーロンダリング管理
8. ケーススタディとコンプライアンス
9. 質問と回答の演習
10. 課題と将来の展望
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