AML Academy menawarkan pembelajaran berkualitas dan akses seumur hidup ke semua yang Anda butuhkan tentang pencegahan pencucian uang, tersedia dalam 15 bahasa.

 

Bergabunglah dengan kami

1 Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online dan memberikan Anda akses ke video dari 10 modul pelatihan serta semua yang Anda butuhkan tentang pencegahan pencucian uang, yang tersedia dalam 15 bahasa. Anda akan menerima ID akses pribadi untuk masuk dengan aman ke akun Anda. Pendaftaran Anda berlaku seumur hidup, sehingga Anda akan menjadi anggota seumur hidup di AML Academy. Anda membayar sekali untuk biaya pendaftaran dan tidak akan ada lagi yang perlu dibayar setelah itu, berlaku seumur hidup.

2 Pembelajaran

Pembelajaran berlangsung sesuai dengan kecepatan Anda dan secara online. Anda dapat mengikuti ujian kapan saja Anda siap. Anda berhak atas ujian latihan dan 2 kesempatan yang diizinkan untuk ujian final, yang merupakan kuis pilihan ganda yang terikat waktu. Modul pelatihan mencakup semua konsep yang diperlukan untuk menjadi seorang spesialis dalam pencegahan pencucian uang. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan pelatihan berkelanjutan seumur hidup.

3 Sertifikasi

Sertifikasi dari AML Academy akan diberikan kepada Anda setelah berhasil. Sertifikasi berkualitas ini berlaku seumur hidup dan menunjukkan pengetahuan serta keterampilan yang telah diperoleh. Anda akan mendapatkan akses seumur hidup ke semua yang Anda butuhkan untuk pengembangan Anda di masa depan, tersedia dalam 15 bahasa. Saat ini, Anda adalah seorang Spesialis anti pencucian uang bersertifikat. Anda berkontribusi pada perlindungan integritas global.

Program Pelatihan untuk Menjadi « Spesialis anti pencucian uang bersertifikat »

  • Pendahuluan tentang pencucian uang
    • Definisi pencucian uang
    • Sejarah pencucian uang
    • Perjuangan melawan pencucian uang
    • Teknik dasar pencucian uang
    • Dampak ekonomi dan sosial
  • Pembiayaan terorisme
    • Definisi pembiayaan terorisme
    • Pencucian uang dan pembiayaan terorisme
    • Sistem transfer uang informal
    • Perjuangan melawan pembiayaan terorisme
  • Hukum internasional dan peraturan internasional
    • Standar internasional
    • Pemeriksaan peraturan spesifik di berbagai negara
    • Sanksi dan konsekuensi dari pencucian uang
  • Metode deteksi dan pencegahan
    • Pengenalan prinsip KYC dan CDD
    • Identifikasi dan verifikasi pelanggan
    • Memahami sifat bisnis pelanggan
    • Pemantauan transaksi dan deteksi aktivitas yang tidak biasa
    • Pelaporan aktivitas mencurigakan
    • Investigasi oleh lembaga keuangan dan pihak berwenang
  • Penilaian dan manajemen risiko
    • Identifikasi risiko pencucian uang
    • Teknik manajemen risiko
    • Peran bank dan lembaga keuangan lainnya
    • Risiko pencucian uang terkait dengan berbagai produk keuangan
    • Peran ketelitian dalam sektor keuangan
  • Pencucian uang dan teknologi baru
    • Penggunaan teknologi dalam perjuangan melawan pencucian uang
    • Analisis data dan deteksi anomali
    • Kecerdasan buatan
    • Risiko yang terkait dengan fintech dan perbankan online
  • Kontrol pencucian uang yang berkelanjutan
    • Implementasi sistem kontrol internal
    • Pelatihan dan kesadaran staf
    • Audit dan kepatuhan dalam perjuangan melawan pencucian uang
  • Studi kasus dan kepatuhan
    • Analisis kasus nyata pencucian uang
    • Diskusi tentang kegagalan dan keberhasilan dalam deteksi dan pencegahan
    • Pelajaran yang didapat dari analisis kasus
    • Evolusi strategi pencucian uang
  • Latihan dengan pertanyaan dan jawaban
    • Bermain peran dan tanggung jawab
    • Latihan anti-pencucian uang
    • Analisis mendalam dari latihan
  • Tantangan dan perkembangan masa depan
    • Munculnya bentuk baru pencucian uang
    • Dampak cryptocurrency terhadap pencucian uang
    • Masa depan regulasi anti-pencucian uang

1. Pendahuluan tentang pencucian uang

  • Definisi pencucian uang
  • Sejarah pencucian uang
  • Perjuangan melawan pencucian uang
  • Teknik dasar pencucian uang
  • Dampak ekonomi dan sosial

2. Pembiayaan terorisme

  • Definisi pembiayaan terorisme
  • Pencucian uang dan pembiayaan terorisme
  • Sistem transfer uang informal
  • Perjuangan melawan pembiayaan terorisme

3. Hukum internasional dan peraturan internasional

  • Standar internasional
  • Pemeriksaan peraturan spesifik di berbagai negara
  • Sanksi dan konsekuensi dari pencucian uang

4. Metode deteksi dan pencegahan

  • Pengenalan prinsip KYC dan CDD
  • Identifikasi dan verifikasi pelanggan
  • Memahami sifat bisnis pelanggan
  • Pemantauan transaksi dan deteksi aktivitas yang tidak biasa
  • Pelaporan aktivitas mencurigakan
  • Investigasi oleh lembaga keuangan dan pihak berwenang

5. Penilaian dan manajemen risiko

  • Identifikasi risiko pencucian uang
  • Teknik manajemen risiko
  • Peran bank dan lembaga keuangan lainnya
  • Risiko pencucian uang terkait dengan berbagai produk keuangan
  • Peran ketelitian dalam sektor keuangan

6. Pencucian uang dan teknologi baru

  • Penggunaan teknologi dalam perjuangan melawan pencucian uang
  • Analisis data dan deteksi anomali
  • Kecerdasan buatan
  • Risiko yang terkait dengan fintech dan perbankan online

7. Kontrol pencucian uang yang berkelanjutan

  • Implementasi sistem kontrol internal
  • Pelatihan dan kesadaran staf
  • Audit dan kepatuhan dalam perjuangan melawan pencucian uang

8. Studi kasus dan kepatuhan

  • Analisis kasus nyata pencucian uang
  • Diskusi tentang kegagalan dan keberhasilan dalam deteksi dan pencegahan
  • Pelajaran yang didapat dari analisis kasus
  • Evolusi strategi pencucian uang

9. Latihan dengan pertanyaan dan jawaban

  • Bermain peran dan tanggung jawab
  • Latihan anti-pencucian uang
  • Analisis mendalam dari latihan

10. Tantangan dan perkembangan masa depan

  • Munculnya bentuk baru pencucian uang
  • Dampak cryptocurrency terhadap pencucian uang
  • Masa depan regulasi anti-pencucian uang

Biaya Pendaftaran

Pendaftaran di AML Academy memungkinkan Anda untuk mendapatkan akses seumur hidup ke semua yang Anda butuhkan mengenai pencegahan pencucian uang, tersedia dalam 15 bahasa. Anda membayar sekali saja untuk biaya pendaftaran Anda dan tidak akan ada biaya tambahan yang harus dibayarkan setelahnya, berlaku seumur hidup.

  • Pendaftaran termasuk seumur hidup
  • Kursus dan video pembelajaran termasuk seumur hidup
  • Latihan pembelajaran termasuk seumur hidup
  • Sertifikasi AML termasuk seumur hidup
  • Re-sertifikasi termasuk seumur hidup
  • Webinar dan pelatihan berkelanjutan termasuk seumur hidup
  • Acara dan seminar termasuk seumur hidup

Biaya Pendaftaran

605 € (Termasuk Pajak)

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, tentu saja. Anda hanya membayar biaya pendaftaran sekali saja. Setelah itu, Anda tidak perlu membayar apapun lagi sepanjang hidup Anda. Anda terdaftar seumur hidup dan dengan demikian menjadi anggota seumur hidup dari AML Academy dan akan menikmati semua keuntungan seumur hidup.

Anda dapat mendaftar kapan saja, langsung di situs web kami. Pelatihan dari AML Academy dapat diakses oleh siapa saja yang berusia minimal 18 tahun dan ingin berkontribusi dalam melindungi integritas internasional untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tidak perlu mengajukan dokumen pendaftaran.

Pelatihan terdiri dari 10 modul. Ada sekitar enam jam video serta satu jam latihan. Disarankan untuk menghabiskan puluhan jam untuk belajar agar memahami dan menguasai semua konsep penting untuk mempersiapkan ujian akhir, sesuai dengan pengalaman profesional Anda. Anda dapat mengambil waktu yang diperlukan untuk pembelajaran Anda. Tidak ada batasan waktu, baik untuk belajar maupun untuk mengikuti ujian akhir Anda.

Gelar sertifikat yang diberikan oleh AML Academy adalah: "Spesialis anti pencucian uang bersertifikat". Sertifikasi ini berlaku seumur hidup.

Ujian akhir dilakukan secara online dan Anda dapat mengikuti ujian kapan saja saat Anda siap, tanpa batasan waktu. Anda memiliki 2 kesempatan untuk mengikuti ujian akhir. Ujian adalah soal pilihan ganda yang terikat waktu. Hasil Anda akan ditampilkan di layar Anda. Jika lulus, Anda akan menerima sertifikat Anda secara langsung.

AML Academy menawarkan pelatihan dalam 15 bahasa yang tersedia. Bahasa yang tersedia adalah bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Jerman, Italia, Belanda, Turki, Polandia, Rusia, Arab, Mandarin, Hindi, Indonesia, dan Jepang.

Setiap tahun, AML Academy menawarkan sertifikasi ulang agar Anda tetap mengikuti perkembangan pengetahuan yang diperlukan dalam pemberantasan pencucian uang. Semua proses dilakukan sepenuhnya secara online dan gratis seumur hidup. Video pembelajaran tambahan dan webinar akan tersedia untuk melanjutkan pembelajaran Anda dan memungkinkan Anda untuk mengikuti sertifikasi ulang. AML Academy menyarankan untuk melakukan sertifikasi ulang, tetapi itu opsional dan tidak wajib. Jika Anda berhasil dalam sertifikasi ulang, Anda akan langsung menerima sertifikat baru dengan tanggal tepat keberhasilan Anda.

Di akun Anda, Anda akan menemukan semua yang Anda butuhkan untuk pelatihan berkelanjutan Anda. Webinar dan video pembelajaran tambahan akan tersedia untuk mengembangkan pelatihan dan pengetahuan Anda. AML Academy memberikan Anda akses seumur hidup untuk pelatihan berkelanjutan Anda.

Apakah pertanyaan Anda tidak ada dalam FAQ? Tanyakan langsung kepada kami.