AML Academy le ofrece un aprendizaje de calidad y acceso de por vida a todo lo que necesita sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, disponible en 15 idiomas.

 

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1 Inscripción

La inscripción se realiza en línea y le da acceso a los videos de los 10 módulos de formación y a todo lo que necesita sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, disponible en 15 idiomas. Recibirá su identificador de acceso personal para conectarse de manera segura a su cuenta. Su inscripción es de por vida, por lo que será miembro vitalicio de la AML Academy. Usted paga, una sola vez, su tarifa de inscripción y no tendrá nada más que pagar posteriormente, válido de por vida.

2 Aprendizaje

El aprendizaje se realiza a su propio ritmo y en línea. Puede realizar el examen cuando esté listo. Tiene derecho a un examen de práctica de revisión y a 2 intentos autorizados para el examen final, que es un cuestionario de opción múltiple cronometrado. Los módulos de formación cubren todos los conceptos necesarios para convertirse en un especialista en la lucha contra el blanqueo de capitales. Posteriormente, disfrutará de una formación continua de por vida.

3 Certificación

La certificación de la AML Academy se le otorga en caso de éxito. Esta certificación de calidad es de por vida y demuestra los conocimientos y habilidades valiosas adquiridas. Usted disfruta de acceso de por vida a todo lo que necesita para su desarrollo continuo, disponible en 15 idiomas. Ahora es un especialista certificado en prevención de lavado de dinero. Usted contribuye a la protección de la integridad mundial.

El programa de formación para Convertirse en « Especialista certificado en prevención de lavado de dinero »

1. Introducción al blanqueo de capitales

  • Definición del blanqueo de capitales
  • Historia del blanqueo de capitales
  • La lucha contra el blanqueo de capitales
  • Técnicas básicas de blanqueo de capitales
  • Impacto económico y social

2. Financiación del terrorismo

  • Definición de la financiación del terrorismo
  • Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Sistemas informales de transferencia de fondos
  • La lucha contra la financiación del terrorismo

3. Leyes y regulaciones internacionales

  • Normas internacionales
  • Examen de regulaciones específicas en diferentes países
  • Sanciones y consecuencias del blanqueo de capitales

4. Métodos de detección y prevención

  • Introducción a los principios de KYC y CDD
  • Identificación y verificación del cliente
  • Comprender la naturaleza del negocio del cliente
  • Monitoreo de transacciones y detección de actividades atípicas
  • Reporte de actividades sospechosas
  • Investigaciones por instituciones financieras y autoridades policiales

5. Evaluación y gestión de riesgos

  • Identificación de los riesgos de blanqueo de capitales
  • Técnicas de gestión de riesgos
  • Rol de los bancos y otras instituciones financieras
  • Riesgos de blanqueo de capitales relacionados con diferentes productos financieros
  • El rol de la debida diligencia en el sector financiero

6. Blanqueo de capitales y nuevas tecnologías

  • Uso de la tecnología en la lucha contra el blanqueo de capitales
  • Análisis de datos y detección de anomalías
  • Inteligencia artificial
  • Riesgos asociados con fintech y banca en línea

7. Control continuo del blanqueo de capitales

  • Implementación de sistemas de control interno
  • Capacitación y sensibilización del personal
  • Auditoría y cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de capitales

8. Estudio de caso y cumplimiento

  • Análisis de un caso real de blanqueo de capitales
  • Discusión sobre fracasos y éxitos en la detección y prevención
  • Lecciones aprendidas del análisis del caso
  • Evolución de las estrategias de blanqueo de capitales

9. Ejercicios con preguntas y respuestas

  • Juegos de roles y responsabilidades
  • Ejercicios contra el blanqueo de capitales
  • Análisis en profundidad de los ejercicios

10. Desafíos y desarrollos futuros

  • Emergencia de nuevas formas de blanqueo de capitales
  • Impacto de las criptomonedas en el blanqueo de capitales
  • El futuro de la regulación contra el blanqueo de capitales

1. Introducción al blanqueo de capitales

  • Definición del blanqueo de capitales
  • Historia del blanqueo de capitales
  • La lucha contra el blanqueo de capitales
  • Técnicas básicas de blanqueo de capitales
  • Impacto económico y social

2. Financiación del terrorismo

  • Definición de la financiación del terrorismo
  • Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Sistemas informales de transferencia de fondos
  • La lucha contra la financiación del terrorismo

3. Leyes y regulaciones internacionales

  • Normas internacionales
  • Examen de regulaciones específicas en diferentes países
  • Sanciones y consecuencias del blanqueo de capitales

4. Métodos de detección y prevención

  • Introducción a los principios de KYC y CDD
  • Identificación y verificación del cliente
  • Comprender la naturaleza del negocio del cliente
  • Monitoreo de transacciones y detección de actividades atípicas
  • Reporte de actividades sospechosas
  • Investigaciones por instituciones financieras y autoridades policiales

5. Evaluación y gestión de riesgos

  • Identificación de los riesgos de blanqueo de capitales
  • Técnicas de gestión de riesgos
  • Rol de los bancos y otras instituciones financieras
  • Riesgos de blanqueo de capitales relacionados con diferentes productos financieros
  • El rol de la debida diligencia en el sector financiero

6. Blanqueo de capitales y nuevas tecnologías

  • Uso de la tecnología en la lucha contra el blanqueo de capitales
  • Análisis de datos y detección de anomalías
  • Inteligencia artificial
  • Riesgos asociados con fintech y banca en línea

7. Control continuo del blanqueo de capitales

  • Implementación de sistemas de control interno
  • Capacitación y sensibilización del personal
  • Auditoría y cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de capitales

8. Estudio de caso y cumplimiento

  • Análisis de un caso real de blanqueo de capitales
  • Discusión sobre fracasos y éxitos en la detección y prevención
  • Lecciones aprendidas del análisis del caso
  • Evolución de las estrategias de blanqueo de capitales

9. Ejercicios con preguntas y respuestas

  • Juegos de roles y responsabilidades
  • Ejercicios contra el blanqueo de capitales
  • Análisis en profundidad de los ejercicios

10. Desafíos y desarrollos futuros

  • Emergencia de nuevas formas de blanqueo de capitales
  • Impacto de las criptomonedas en el blanqueo de capitales
  • El futuro de la regulación contra el blanqueo de capitales

Tarifa de inscripción

La inscripción en la AML Academy le permite disfrutar de acceso de por vida a todo lo que necesita sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, disponible en 15 idiomas. Usted paga, una sola vez, su tarifa de inscripción y no tendrá nada más que pagar después, válido de por vida.

  • Inscripción incluida de por vida
  • Cursos y videos de aprendizaje incluidos de por vida
  • Ejercicios de aprendizaje incluidos de por vida
  • Certificación AML incluida de por vida
  • Recertificaciones incluidas de por vida
  • Webinarios y formación continua incluidos de por vida
  • Eventos y seminarios incluidos de por vida

Tarifa de inscripción

605 € (Impuestos Incluidos)

Preguntas Frecuentes

Sí, totalmente. Usted paga una sola vez sus gastos de inscripción. Después, no tendrá que pagar nada más durante el resto de su vida. Usted está inscrito de por vida y, por lo tanto, es miembro vitalicio de AML Academy, disfrutando de todos los beneficios de por vida.

Puede inscribirse en cualquier momento, directamente en nuestro sitio web. La formación de AML Academy está accesible a cualquier persona mayor de 18 años que desee contribuir a la protección de la integridad internacional para hacer del mundo un lugar mejor. No es necesario presentar un expediente de solicitud.

La formación está compuesta por 10 módulos. Hay aproximadamente seis horas de vídeos, además de una hora de ejercicios. Se recomienda dedicar varias decenas de horas de estudio para comprender y dominar bien todos los conceptos importantes para la preparación del examen final, en función de su experiencia profesional. Puede tomarse todo el tiempo que necesite para su aprendizaje. No hay límite de tiempo, ni para el estudio, ni para realizar su examen final.

El título del certificado otorgado por AML Academy es: "Especialista certificado en prevención de lavado de dinero". La certificación es válida de por vida.

El examen final se realiza en línea y puede tomar su examen en cualquier momento, cuando se sienta listo, sin ningún límite de tiempo. Se le permiten 2 intentos para realizar el examen final. El examen es un cuestionario de opción múltiple cronometrado. Su resultado se mostrará en su pantalla. Si aprueba, recibirá su certificado directamente.

AML Academy ofrece su formación en 15 idiomas. Los idiomas disponibles son inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano, neerlandés, turco, polaco, ruso, árabe, mandarín, hindi, indonesio y japonés.

Cada año, AML Academy ofrece una recertificación para que esté al día en los conocimientos requeridos en el ámbito de la prevención de lavado de dinero. Todo el proceso se realiza completamente en línea y es totalmente gratuito de por vida. Se pondrán a su disposición vídeos adicionales de aprendizaje y seminarios web para continuar su formación y realizar sus recertificaciones. AML Academy recomienda realizar las recertificaciones, aunque no son obligatorias; son opcionales. Si aprueba su recertificación, recibirá un nuevo certificado con la fecha exacta de su logro.

En su cuenta, encontrará todos los recursos necesarios para su formación continua. Seminarios web y vídeos adicionales de aprendizaje estarán a su disposición para desarrollar su formación y sus conocimientos. AML Academy le ofrece acceso de por vida a su formación continua.

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