AML Academy vous offre un apprentissage de qualité et un accès à vie à tout ce dont vous avez besoin sur la lutte contre le blanchiment d’argent, disponible en 15 langues.

 

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1 Inscription

L’inscription se fait en ligne et vous donne accès aux vidéos des 10 modules de formation et à tout ce dont vous avez besoin sur la lutte contre le blanchiment d’argent, disponible en 15 langues. Vous recevez votre identifiant d’accès personnel pour vous connecter de manière sécurisée à votre compte. Votre inscription est à vie et vous serez donc membre à vie de l’ AML Academy. Vous payez, une seule fois, vos frais d’inscription et vous n’aurez plus rien à payer par la suite, valable à vie.

2 Apprentissage

L’apprentissage se déroule à votre rythme et en ligne. Vous pouvez passer l’examen lorsque vous êtes prêt. Vous avez droit à un examen blanc de révision et à 2 tentatives autorisées pour l’examen final, qui est un questionnaire à choix multiples chronométré. Les modules de formation couvrent toutes les notions nécessaires pour devenir un spécialiste de la lutte contre le blanchiment d’argent. Par la suite, vous bénéficierez d’une formation continue à vie.

3 Certification

La certification de l’ AML Academy vous est délivrée en cas de réussite. Cette certification de qualité est à vie et démontre les connaissances et compétences qualitatives acquises. Vous bénéficiez d’un accès à vie à tout ce dont vous avez besoin pour la suite de votre développement, disponible en 15 langues. A présent, vous êtes un spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d’argent. Vous contribuez à la protection de l’intégrité mondiale.

Le programme de formation pour devenir « Spécialiste Certifié en Lutte Contre le Blanchiment d’Argent »

  1. Introduction au blanchiment d’argent
  • Définition du blanchiment d’argent
  • Histoire du blanchiment d’argent
  • La lutte contre le blanchiment d’argent
  • Techniques de base du blanchiment d’argent
  • L’impact économique et social
  1. Financement du terrorisme
  • Définition du financement du terrorisme
  • Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
  • Les systèmes informels de transferts de fonds
  • La lutte contre le financement du terrorisme
  1. Lois et réglementations internationales
  • Les normes internationales
  • Examens des réglementations spécifiques aux différents pays
  • Sanctions et conséquences du blanchiment d’argent
  1. Méthodes de détection et de prévention
  • Introduction aux principes du KYC et du CDD
  • Identification et vérification de l’identité du client
  • Comprendre la nature des affaires du client
  • Surveillance des transactions et détection des activités atypiques
  • Reporting des activités suspectes
  • Enquêtes diligentées par les institutions financières et les forces de l’ordre
  1. Evaluation et gestion des risques
  • Identification des risques de blanchiment d’argent
  • Techniques de gestion des risques
  • Rôle des banques et autres institutions financières
  • Risques de blanchiment d’argent liés aux différents produits financiers
  • Le rôle de la diligence raisonnable dans le secteur financier
  1. Blanchiment d’argent et nouvelles technologies
  • Utilisation de la technologie dans la lutte contre le blanchiment d’argent
  • Analyse des données et détection des anomalies
  • Intelligence artificielle
  • Risques associés à la fintech et aux banques en ligne
  1. Contrôle continu du blanchiment d’argent
  • Mise en place des systèmes de contrôle interne
  • Formation et sensibilisation du personnel
  • Audit et conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
  1. Etude de cas et conformité
  • Analyse d’un cas réel de blanchiment d’argent
  • Discussion à propos des échecs et des succès de la détection et de la prévention
  • Leçons apprises de l’analyse du cas
  • Evolution des stratégies de blanchiment d’argent
  1. Exercices avec questions et réponses
  • Mise en situation et responsabilité
  • Exercices de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Analyse approfondie des exercices
  1. Défis et évolutions futures
  • Emergences de nouvelles formes de blanchiment d’argent
  • Impact des cryptomonnaies sur le blanchiment d’argent
  • L’avenir de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

1. Introduction au blanchiment d’argent

  • Définition du blanchiment d’argent
  • Histoire du blanchiment d’argent
  • La lutte contre le blanchiment d’argent
  • Techniques de base du blanchiment d’argent
  • L’impact économique et social

2. Financement du terrorisme

  • Définition du financement du terrorisme
  • Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
  • Les systèmes informels de transferts de fonds
  • La lutte contre le financement du terrorisme

3. Lois et réglementations internationales

  • Les normes internationales
  • Examens des réglementations spécifiques aux différents pays
  • Sanctions et conséquences du blanchiment d’argent

4. Méthodes de détection et de prévention

  • Introduction aux principes du KYC et du CDD
  • Identification et vérification de l’identité du client
  • Comprendre la nature des affaires du client
  • Surveillance des transactions et détection des activités atypiques
  • Reporting des activités suspectes
  • Enquêtes diligentées par les institutions financières et les forces de l’ordre

5. Evaluation et gestion des risques

  • Identification des risques de blanchiment d’argent
  • Techniques de gestion des risques
  • Rôle des banques et autres institutions financières
  • Risques de blanchiment d’argent liés aux différents produits financiers
  • Le rôle de la diligence raisonnable dans le secteur financier

6. Blanchiment d’argent et nouvelles technologies

  • Utilisation de la technologie dans la lutte contre le blanchiment d’argent
  • Analyse des données et détection des anomalies
  • Intelligence artificielle
  • Risques associés à la fintech et aux banques en ligne

7. Contrôle continu du blanchiment d’argent

  • Mise en place des systèmes de contrôle interne
  • Formation et sensibilisation du personnel
  • Audit et conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

8. Etude de cas et conformité

  • Analyse d’un cas réel de blanchiment d’argent
  • Discussion à propos des échecs et des succès de la détection et de la prévention
  • Leçons apprises de l’analyse du cas
  • Evolution des stratégies de blanchiment d’argent

9. Exercices avec questions et réponses

  • Mise en situation et responsabilité
  • Exercices de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Analyse approfondie des exercices

10. Défis et évolutions futures

  • Emergences de nouvelles formes de blanchiment d’argent
  • Impact des cryptomonnaies sur le blanchiment d’argent
  • L’avenir de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Frais d'inscription

L’inscription à l’ AML Academy vous permet de bénéficier d’un accès à vie à tout ce dont vous avez besoin sur la lutte contre le blanchiment d’argent, disponible en 15 langues. Vous payez, une seule fois, vos frais d’inscription et vous n’aurez plus rien à payer par la suite, valable à vie.

  • Inscription incluse à vie 
  • Cours et vidéos d’apprentissage inclus à vie
  • Exercices d’apprentissage inclus à vie
  • Certification AML incluse à vie
  • Re-certifications incluses à vie 
  • Webinaires et formation continue inclus à vie
  • Événements et séminaires inclus à vie

Frais d'inscription

605 € (Toutes Taxes Comprises)

Foire aux questions

Oui, tout à fait. Vous payez, une seule fois, vos frais d'inscription. Ensuite, vous n'aurez plus rien à payer pendant toute votre vie. Vous êtes inscrit à vie et donc membre à vie de l' AML Academy et profiterez de tous les avantages à vie.

Vous pouvez vous inscrire à tout moment, directement sur notre site internet. La formation de l' AML Academy est accessible à toute personne, âgée de minimum 18 ans, souhaitant contribuer à la protection de l'intégrité internationale afin de rendre le monde meilleur. Il ne faut pas déposer de dossier de candidature.

La formation est composée de 10 modules. Il y a environ six heures de vidéos ainsi qu'une heure d'exercices. Il est recommandé de consacrer plusieurs dizaines d'heures d'étude afin de bien comprendre et maitriser toutes les notions importantes pour la préparation de l'examen final, en fonction de votre expérience professionnelle. Vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour votre apprentissage. Il n'y a aucune limite de temps, ni pour l'étude, ni pour passer votre examen final.

Le titre du certificat délivré par l' AML Academy est : 'Spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d'argent'. La certification est valable à vie.

L'examen final se déroule en ligne et vous pouvez passer votre examen, à tout moment, lorsque vous êtes prêt, sans aucune limite de temps. Vous avez 2 tentatives autorisées pour passer votre examen final. L'examen est un questionnaire à choix multiples chronométré. Vous verrez votre résultat s'afficher sur votre écran. En cas de réussite, vous recevrez directement votre certificat.

L' AML Academy vous propose votre formation en 15 langues disponibles. Les langues sont l’anglais, le français, l’espagnol, le portugais, l’allemand, l’italien, le néerlandais, le turc, le polonais, le russe, l’arabe, le mandarin, le hindi, l’indonésien et le japonais.

Chaque année, l' AML Academy vous propose une re-certification afin que vous soyez à jour au niveau des notions requises dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent. Tout se passe entièrement en ligne et est totalement gratuit pendant toute votre vie. Des vidéos d'apprentissage supplémentaires et des webinaires seront à votre disposition afin de continuer votre apprentissage et pouvoir ainsi passer vos re-certifications. L' AML Academy recommande d'effectuer les re-certifications, mais il n'y a aucune obligation, c'est optionnel. En cas de réussite de votre re-certification, vous recevez directement un nouveau certificat avec la date précise de votre réussite.

Dans votre compte, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre formation continue. Des webinaires et des vidéos d'apprentissage supplémentaires seront à votre disposition pour développer votre formation et vos connaissances. L' AML Academy vous offre un accès à vie pour votre formation continue.

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